Профессиональные справочные системы для специалистов
Тел: 7 (495) 414-15-37 E-mail: client@kodeksinfo.ru
Московская Область, город Фрязино, улица Комсомольская, стр 17б
21.06.2022
Уточнены требования к правилам внутреннего контроля организаций, разрабатываемым в целях ПОД/ФТ

    Постановлением Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092, в частности, определен перечень документации, который предусмотрен программой оценки и управления рисками.
     
     Установлено, что программа оценки и управления рисками предусматривает оценку рисков клиента по одной или по совокупности следующих категорий рисков:
     
     - риски, связанные со странами и отдельными географическими территориями;
     
     - риски, связанные с клиентами;
     
     - риски, связанные с продуктами, услугами, каналами поставок и операциями (сделками), совершаемыми клиентом.
     
     Кроме того, уточняются факторы, которые организации и ИП должны учитывать при оценке рисков.