Профессиональные справочные системы для специалистов
Тел: 7 (495) 414-15-37 E-mail: client@kodeksinfo.ru
Московская Область, город Фрязино, улица Комсомольская, стр 17б
19.09.2023
Расширен перечень информации, которой Росфинмониторинг должен обмениваться с банками

     Федеральным законом от 13.06.2023 N 260-ФЗ перечень сведений статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" дополнен сведениями о выгодоприобретателях, ставших известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица.
     
     Теперь пункт 10 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209, постановлением Правительства РФ от 13.09.2023 N 1489 дополнен сведениями о выгодоприобретателях, ставшие известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица.